第１３回コアグループＯＢ会総会議事録
令和３年２月２８日
コアグループＯＢ会
事務局
畠山 章
令和３年２月８日（月）コアグループＯＢ会の第１３回総会をメールにてネット総会案内を送付しました。
正会員６０名のうち１７名が議決権を議長に委任（質問、意見等は無く、すべて同意）、メールにてお知らせしました様に２０２１年２月２８日の回答期限までに回答の返事がない会員が４３人で、議決権を議長に委任となり計６０名が議長に議決権を委任することになり、本総会は成立しました。
（１）１号議案 ２０２０年度活動報告並びに会計報告の承認の件
会計報告に関して浅海監事から事前にメールにて承認が得られています。
可決／承認されました。
（２）第２号議案 ２０２１年度事業計画／予算（案）の承認の件
可決／承認されました。
（３）第３号議案 会則変更の承認の件
可決／承認されました。
（４）第４号議案 役員改選承認の件
可決／承認されました。
＜補足資料＞
コアグループＯＢ会 令和3年度 第１3回総会
（メールによる決議、報告）
１．議案
＜第１号議案＞ 「２０２０年度活動報告／会計報告」の件
（１）２０２０年度活動報告
①第１２回総会並びに懇親会開催（２月１５日実施）
・総会
渡辺会長が議長を務め議事を進行しました。
２０１９年度活動報告並びに会計報告は承認されました。
２０２０年度事業計画／予算計画が承認されました。
役員改正の件は議案通り満場一致で承認されました。
・講演：テロップシステムの取り組み
株式会社ラムダシステムズ、コアネットインタナショナル株式会社
新 幸彦 社長による株式会社ラムダシステムズのテロップシステムを中心に講演されました。
・コアマーリンカフェにて懇親会
辻村副会長のご挨拶で開催されました。
②情報交換会
新型コロナの影響で中止
③地域交流会
新型コロナの影響で中止
④役員会開催
・第一回役員会
６月１２日メール送受信による審議を実施
＜審議事項１＞
会則の変更について（第12回総会指摘事項）
“総会の成立要件”に関する条文を追加する。
出席者全員賛成で第１３回総会の議題とする。
＜審議事項２＞
会員資格の拡大について（第12回総会指摘事項）
グローバル化の観点から海外会社を含める件に関し、運営（英文のHP）、事務手続き（会費等の入金方法）に課題あり、また国内社員との接点も少なく対象としない。
・第２回役員会
１１月１３日メール送受信による審議
＜審議事項＞
第13回総会議案について
（２）２０２０年度会計報告
（２０２０年1月1日～２０２０年１２月３１日）
| 収入の部 | ||
| 項 目 | 金 額 | 用 途 |
| 前期繰越金 | ¥1,036,803 | |
| 一般会員入会金/年会費１ | ¥30,000 | 前年／次年度含む |
| 一般会員入会金/年会費２ | ¥54,800 | ｼｸﾐﾈｯﾄ |
| 賛助会員年会費 | ¥90,000 | 前年度含む |
| 利息(02/2/17) | ¥5 | |
| 利息（021-8-17) | ¥5 | |
| 合 計 | ¥1,211,613 | |
| 支出の部 | ||
| 支 出 先 | 金 額 | 用 途 |
| 総会（2/14） | ¥20,000 | 総会補助 |
| 総会（2/15） | ¥5,550 | 講師謝礼等 |
| 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ | ¥54,428 | HP、会員管理維持保守 |
| 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ | ¥524 | 振込手数料 |
| コア手帳 郵送料 | ¥12,810 | |
| 封筒代 | ¥495 | コア手帳送付用 |
| 合 計 | ¥93,807 | |
| 単年度収支 | ¥81,003 | |
| 次期繰越金 | ¥1,117,806 |
＜第２号議案＞ 「２０２１年度事業計画・予算（案）」承認の件
（１）事業計画
①総会の開催
※２月にメール送受信によるネット総会とすることを決定し、会員へメールで案内
２０２０年度活動報告／会計報告、２０２１年度事業計画／予算計画を審議。
②情報交換会
６月１８日（金）開催予定（新型コロナの状況により中止も考慮）
会員相互の近況報告等の情報交換を行い、親睦を図る。
③地域交流会の開催
１０月８日付近に関西で開催する予定。もし都合が悪ければ別途考える。
④役員会
６月１８日、１１月１２日
| 活動計画スケジュール | ||||||||||||||||||
| 事 業 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||
| 総会 | ﾈｯﾄ総会 | |||||||||||||||||
| 情報交換会 | 6/１8
|
|||||||||||||||||
| 地域交流会 | 10/8頃 | |||||||||||||||||
| 役員会 | 6/18 | 11/12 | ||||||||||||||||
| 新入会員募集 | 退職時都度 | |||||||||||||||||
（２）２０２１年度予算計画
（２０２１年1月1日～２０２１年１２月３１日）
| 収入の部 | ||
| 項 目 | 金 額 | 備考 |
| 前期繰越金 | ¥1,117,806 | |
| 一般会員年会費 | ¥60,000 | |
| 一般会員入会金 | ¥25,000 | |
| 賛助会員年会費 | ¥90,000 | |
| 合 計 | ¥1,292,806 | |
| 支出の部 | ||
| 支 出 先 | 金 額 | 用 途 |
| 情報交換会（6/18）補助 | ¥15,000 | 懇親会補助金 |
| 情報交換会（6/18）講師謝礼 | ¥5,000 | 商品券 |
| 情報交換会（6/18）講師懇親会費 | ¥4,000 | |
| 地域交流会補助 | ¥15,000 | |
| 役員会（11/12）補助 | ¥7,000 | |
| 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ | ¥54,500 | HP、会員管理保守料金 |
| 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ | ¥600 | 振込手数料 |
| コア手帳 郵送料 | ¥12,000 | |
| 合 計 | ¥113,100 | |
| 単年度収支 | ¥61,900 | |
| 次期繰越金 | ¥1,179,706 |
＜第３号議案＞ 「会則変更」承認の件
（１）総会成立要件を追加
第１１条
３．総会の成立要件
① 総会の成立
総会は、出席正会員と書面による表決の意思表示をした者および委任状提出者合計が、正会員総数の過半数により成立する。
② 書面による表決および委任
総会の構成メンバーである正会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、予め提示された議案について書面を提出して表決するか、
委任状を提出して他の構成メンバーに表決を委任することができる。この書面または委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。
ただし、受任者の名前の記載なき場合および当会が定める期限までに委任状の提出がない場合は、議長に委任したものとみなす。
＜第４号議案＞ 「役員改正」承認の件
- 会長 渡辺 幸久 再選
- 副会長 辻村 一男 再選
- 理事 須賀川 靖男 再選
- 理事 青山 一男 再選
- 理事 佐藤 英一 再選
- 理事 畠山 章 変更
- 事務局長 大平 茂 変更
- 監事 浅海 弘士 再選
２．その他報告事項「新規会員、会員数報告」
- 新規会員
山本康弘 コア GNSSソリューション開発センター
大庭仁士 コア 九州カンパニー
阿久津秀一 コア ビジネスソリューションカンパニー
杉村雅彦 コアネットインタナショナル
- 会員数（２０２１年２月１日現在）
正会員：６１人
賛助会員：５法人
以上